Từ cuối năm 2023 đến nay, VKSND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an cùng cấp đẩy mạnh việc xử lý tội phạm tín dụng đen trên địa bàn, góp phần giữ vững an ninh, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.
Nhiều nơi đã khởi tố, điều tra hàng chục bị can về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự theo Điều 201 Bộ luật hình sự, số tiền các đối tượng thu lời bất chính lên tới hàng tỉ đồng. Đồng thời, giải quyết nhiều vụ án về các loại tội phạm khác như cướp tài sản, cố ý gây thương tích, cưỡng đoạt tài sản … phát sinh có liên quan đến hoạt động tín dụng đen.
Các bị can Lê Đức Thắng, Đoàn Văn Vũ và Trương Văn Luật
Điển hình là vụ cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự ở TP Tuy Hòa: Từ tháng 8/2023 đến tháng 01/2024, bằng thủ đoạn sử dụng mạng xã hội Facebook để quảng cáo, mời chào vay vốn với lãi suất thấp, thủ tục nhanh gọn không cần thế chấp, Lê Đức Thắng (SN 1992), Trương Văn Luật (SN 1999) và Đoàn Văn Vũ (SN 1991. Cùng trú ở tỉnh Hà Nam) đã cho nhiều người trên địa bàn TP Tuy Hòa và địa bàn khác ở tỉnh Phú Yên vay tiền với lãi suất từ 365%/năm đến 1042,86%/năm, thu lợi bất chính hơn một tỷ đồng.
Tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở các đối tượng, thu giữ nhiều tài liệu, đồ vật trong vụ án, gồm: 24 chứng minh nhân dân; 36 căn cước công dân; 07 giấy phép lái xe; 08 giấy đăng ký xe mô; 06 giấy khai sinh; 02 giấy chứng nhận kết hôn; 12 sổ hộ khẩu; 33 tờ giấy có nội dung “Giấy biên nhận vay tiền”; 06 tờ giấy “Hợp đồng mượn tiền”, 01 tờ giấy có nội dung “Giấy di chúc cho đất và nhà ở”; 90 tờ A4 có chữ “giấy vay tiền”; 01 quyết định về việc hưởng chế độ hưu trí; 01 điện thoại di động; 13 kiềng bằng kim loại màu vàng, và hơn 55 triệu đồng tiền mặt. VKSND TP Tuy Hòa đã phê chuẩn các quyết định khởi tố bị can, phê chuẩn lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Đức Thắng, Trương Văn Luật và Đoàn Văn Vũ để điều tra về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự theo quy định tại khoản 2 Điều 201 Bộ luật hình sự.
Trước đó, VKSND TP Tuy Hòa cũng đã phối hợp Công an cùng cấp triệt phá, xử lý ổ nhóm tín dụng đen từ tỉnh Hà Nam, TP Hà Nội vào TP Tuy Hòa để hoạt động cho vay tiền với lãi suất từ 365% đến 842%/năm, thu lợi bất chính hơn 555.000.000 đồng. VKS đã phê chuẩn khởi tố, điều tra 06 bị can gồm Nguyễn Hoàng Thiên, Vũ Ngọc Duy, Vũ Quang Khoa, Cấn Hoàng Nam, Bùi Quang Hiếu và Đinh Hữu Dương cùng về tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Nguyễn Hoàng Thiên cùng nhóm hoạt động cho vay lãi nặng đã bị triệt phá
Sáng ngày 08/02/2024, VKSND huyện Sơn Hòa cũng đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can của Cơ quan CSĐT Công an cùng cấp đối với Quách Văn Chiến (SN 1988, tại huyện Thanh Oai, TP. Hà Nội) về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Theo hồ sơ ban đầu: Trong năm 2023 và những tháng đầu năm 2024, Chiến từ TP. Hà Nội vào tỉnh Phú Yên để hoạt động tín dụng đen, đã cho 14 người trên địa bàn huyện Sơn Hòa và huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên vay với tổng số tiền 139.000.000 đồng, lãi suất cho vay giao động từ 282,58%/năm đến 608,33%/năm. Tổng số tiền Chiến đã thu lợi bất chính thông qua việc cho vay lãi nặng là 39.739.452 đồng.
NGỌC DUYÊN - HOÀNG VIỆT
